PDF Geldwäsche: Kommentar
Beschreibung Geldwäsche: Kommentar
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Geldwäscheprävention wird für die Verpflichteten rundum den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die Gesetze verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht.Das Buch gibt Verpflichteten und deren Mitarbeitern eine Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der Vorschriften des GwG, KWG, VAG, ZAG sowie der EG-Geldtransfer-Verordnung und der EU-Sanktionsbestimmungen. Der Autor greift bei seinen Ausführungen überwiegend die Gesetzesbegründung und Anwendungs- und Auslegungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) auf.Die 3., vollständig aktualisierte Auflage berücksichtigt bereits die aktuellen Gesetzesänderungen in Folge des Gesetzes zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes vom 18.02.2013 und richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilungen, die unmittelbar auf konkrete Sachverhalte und Fragestellungen reagieren müssen.
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Geldwäschegesetz (GwG), Kommentar - Fachbuch - bücher ~ Der von Prof. Dr. Herzog herausgegebene Kommentar zum Geldwäschegesetz kommentiert die durch zahlreiche gesetzliche Änderungen seit der Vorauflage geänderten geldwäscherelevanten Bestimmungen des Geldwäsche- und Kreditwesengesetzes. Dabei wurden insbesondere folgende Änderungen berücksichtigt - Das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom 1. März 2011, durch das .
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(Geldwäschegesetz - GwG) Vollzitat: Gesetz über das ~ (Geldwäschegesetz - GwG) GwG Ausfertigungsdatum: 23.06.2017 Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 269 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist" Stand: Zuletzt geändert durch Art. 269 V v. 19.6.2020 I 1328 Mittelbare Änderung durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019 I 1626 ist nicht ausführbar, da .